Bloomberg: Η Κύπρος στην διαδρομή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Bloomberg: Η Κύπρος στην διαδρομή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ρωσικών και ουκρανικών χρημάτων ξεπλύθηκαν μέσω της ING Bank Slaski SA.

Δημοσίευμα του Bloomberg κάνει αναφορά στην Κύπρο για ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται από δραστηριότητες Ρώσων και Ουκρανών.

Οι ροές κεφαλαίων, που είχαν ως κομμάτι της διαδρομής την Κύπρο, διακινήθηκαν μέσω της ING Bank Śląski SA, πολωνικής τράπεζα με έδρα το Κατοβίτσε.

Το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ρωσικών και ουκρανικών χρημάτων ξεπλύθηκαν μέσω της ING Bank Slaski SA, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza της Πολωνίας, η οποία ανέφερε μια διεθνή ερευνητική έκθεση στην οποία συμμετείχε.

Ο εκπρόσωπος της ING Bank Slaski, Piotr Urata, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν τηλεφωνήθηκε την Κυριακή, σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες, με έγγραφα που προέρχονται κυρίως από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μεταφέρθηκαν χρήματα μέσω της πολωνικής μονάδας ING Groep NV σε φορολογικούς παραδείσους όπως η Κύπρος τουλάχιστον μέχρι το 2016