ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Moneyval: Πρόοδο και αδυναμίες της Κύπρου για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Πρόοδο αλλά και «σημαντικές αδυναμίες» στο κυπριακό πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης των…

'Eρευνα στην Ελβετία σε βάρος δύο Ουκρανών για ξέπλυμα χρήματος

Δημοσίευμα Economist περί ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο

Η ΕΚΤ παγώνει τις πληρωμές τράπεζας της Λετονίας μετά από καταγγελίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος

Στο πάγωμα των πληρωμών της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Λετονίας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς τα οικονομικά της…

Λουκαϊδης: Nα κλείνουν τα παράθυρα στις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος

Θα πρέπει συνεχώς να αναθεωρούνται και να ενισχύονται οι νομοθεσίες ώστε να κλείνουν τα παράθυρα στις ευρωπαϊκές οδηγίες για το…

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)

Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες,…

Κεντρική τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος: Οι κύριες πρόνοιες της τροποποιητικής οδηγίας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει προβεί σε τροποποίηση της Οδηγίας της για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση…

Στον Εισαγγελέα οι δύο Ελληνίδες ηθοποιοί για το 1,5 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό

Στον Εισαγγελέα θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες δυο γνωστές Ελληνίδες ηθοποιοί, αφού τα ονόματά τους βρέθηκαν στην λίστα καταθέσεων «λίστα…