ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Moneyval: Πρόοδο και αδυναμίες της Κύπρου για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Πρόοδο αλλά και «σημαντικές αδυναμίες» στο κυπριακό πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης των…

Σκάνδαλο: Ελληνίδα παρουσιάστρια μπλεγμένη με υποθέσεις ξέπλυματος μαύρου χρήματος από ναρκωτικά

Μπλεγμένη με υποθέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κινδυνεύει να βρεθεί (λόγω του πρώην συζύγου της) γνωστή παρουσιάστρια.

Δύο Κύπριοι σε κύκλωμα με μαύρο χρήμα

Δύο Κύπριοι, ένας άντρας και μια γυναίκα, αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων…

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)

Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες,…